Un hombre británico ha sido arrestado en España para su extradición a los EE. UU. por supuestamente ayudar a un oligarca con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin a escapar del castigo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en un comunicado que la Guardia Civil española arrestó a Richard Masters, de 52 años, el viernes pasado, aunque su coacusado ruso y suizo Vladislav Osipov sigue prófugo.
La pareja ha sido acusada por separado, en acusaciones abiertas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, con un plan que facilita al oligarca Viktor Vekselberg conectado a su yate Tango de $ 90 millones (£ 73 millones), 255 pies.
El Departamento de Justicia dijo que la pareja está acusada de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, cometer delitos contra los Estados Unidos, violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y lavado de dinero.
Estados Unidos impuso sanciones a Vekselberg en abril de 2018 después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y Washington intensificó las medidas en marzo de 2022 después de la invasión de Ucrania por parte de Putin.
El Reino Unido, Australia y Polonia también se unieron a Washington en marzo para confiscar los bienes de Vekselberg e imponer una prohibición de viajar, y el Ministerio de Justicia confiscó Tango en España el mes siguiente.
El departamento alega que Masters dirigía un negocio de yates en Palma de Mallorca, España, que solía administrar Tango después de que se impusieran las sanciones iniciales en 2018.
El Sr. Masters y el Sr. Osipov supuestamente usaron compañías estadounidenses y el sistema financiero estadounidense para ocultar la participación del Sr. Vekselberg en el barco, y el Sr. Osipov usó una estructura compleja de compañías ficticias para ocultar la propiedad.
Se alega que Masters ideó un plan que implicaba nombrar el yate «Fanta» para ocultar cientos de miles de libras en pagos en moneda estadounidense que finalmente fueron a parar a Vekselberg.
“Los facilitadores de evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan el régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Matthew Graves.
«Estados Unidos no permitirá que sus instituciones financieras y su personal manipulen o defrauden con el fin de beneficiar a quienes apoyan una guerra ilegal».
Andrew Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture de la administración, dijo que Masters tuvo que enfrentar las «consecuencias» de sus acciones.
El Departamento de Justicia ha sido claro. Las corporaciones y los directores ejecutivos tienen una opción: pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las infracciones de sanciones y el lavado de dinero, y disfrutar de los beneficios de una colaboración rápida y amplia; O podrían, como supuestamente hicieron Osipov y los Maestros, tratar de protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de un velo de fraude”, dijo.
«Estos hombres han tomado una decisión y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de sacar provecho de una sofisticada empresa criminal transnacional en lugar de oponerse a ella».
Se agradece a los asociados de Americans International por haber arrestado a Masters.
El agente especial a cargo del FBI, Alvin Winston, dijo: «El FBI responsabilizará a quienes ayuden a los oligarcas rusos en sus esfuerzos por ocultar activos y violar las sanciones. Agradecemos a nuestros socios internacionales que ayudaron a facilitar el arresto de Richard Masters en España el día de hoy».
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