El Banco de España ha abierto finalmente el registro obligatorio de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el país. El banco también despejó las dudas que tenían las instituciones financieras sobre si debían solicitar el registro, dado que ya cumplen con la legislación contra el lavado de dinero. Todas las instituciones y personas deben solicitar el registro si desean prestar servicios relacionados con la criptografía en España.

Registro abierto para VASP

El Banco de España ha abierto finalmente el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el país y ha aclarado su alcance y el tipo de empresas y personas que deben registrarse. Según las declaraciones Propagar En la oficina virtual del Banco de España se deben registrar todas las plataformas que prestan servicios en España, incluso las que no se encuentran en el país.

El Banco de España también estipuló que las empresas solo pueden registrarse en línea, mientras que las personas físicas pueden acudir al Registro General del Banco de España para entregar los documentos requeridos.

Los documentos requeridos son amplios e incluyen el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo elaborado por cada institución, el documento de análisis de riesgos y los documentos de identificación de todas las personas que gestionan estas operaciones.

Sanciones y plazo

Ley Establecer Sanciones severas para empresas e individuos que no se registren y continúen operando. Las multas por evadir este récord comienzan en 150 mil euros (unos 175 mil dólares) y pueden llegar hasta los 10 millones de euros (unos 11,6 millones de dólares). Otras sanciones previstas por la ley, que incluyen la falta de registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de España, oscilan entre 60.000 y 5 millones de euros.

Inicialmente, los VASP tenían hasta finales de este mes para registrarse, pero el Banco de España retrasó la publicación de documentos que describen el proceso de registro y aclaran quién debe postularse. Sin embargo, todas las partes ahora entienden que incluso si ya han cumplido con otras medidas contra el lavado de dinero, deben registrarse nuevamente.

Según informes locales, los representantes de los bancos interesados ​​en ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas a sus clientes cuestionaron si deberían registrarse para poder hacer negocios relacionados con las criptomonedas en el futuro. Si bien la mayoría de los expertos creían que los bancos estaban en el mejor lugar para hacerlo debido a sus estándares de cumplimiento actuales, el Banco de España disipó esa noción cuando anunció que todas las empresas deben registrarse.

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